Imparten Primer Diplomado de Lavado de Activos auspiciado por DNCD

Por Paulino Mota
El Horizonte, Santo Domingo RD.- Concluyó con éxito el Primer Diplomado de Lavado de Activos para Investigadores impartido con los auspicios de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El programa de estudios fue desarrollado con el objetivo de fomentar una cultura de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en los sectores públicos y privados relacionados con este sistema.
Participaron representantes de la Superintendencia de Bancos, de Mercados de Valores, Procuraduría General de la República, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección Nacional de Investigaciones, Fiscales y Ministerio Públicos.